- برنامج مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي وما بعد تنفيذها
إكتشف الأنشطة المشبوهة عبر إستخدام منظومتنا المتطورة لمراقبة المعاملات
الإعتماد على أنظمة تقليدية لمراقبة المعاملات وتأخر التنبيهات قد يزيد من إحتمالية عدم إكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوقت المناسب. كما أن إرتفاع معدلات المطابقات الخاطئة وتعقيد سير العمل يرهق فرق الإمتثال ويعرّض المؤسسات لمخاطر رقابية ومالية متزايدة. يساعد FinchTM المؤسسات المالية والجهات الخاضعة للتنظيم من رصد الأنشطة المشبوهة، التحقيق منها، وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة سواء في الوقت الفعلي أو بعد تنفيذ المعاملات.
إكتشاف المخاطر بشكل إستباقي عبر مراقبة المعاملات
إكتشف الأنماط غير العادية والأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي وما بعد المعاملة بإستخدام نظام مراقبة المعاملات القائم على القواعد. ليساعدك علي تقليل المراجعات اليدوية والتركيز على الحالات عالية الأولوية من خلال الكشف الآلي عن الأنماط المختلفة والتنبيهات الفورية.
منظومة ذكية لإدارة الحالات وتبسيط عملية التحقق
إجمع التنبيهات والتحقيقات في مكان واحد. و إمنح الأولوية للحالات عالية المخاطر، تابع مراحل المعالجة بدقة، مع الإحتفاظ بسجل تدقيق متكامل عبر FinchTM. يعمل برنامجنا على تبسيط آليات تحويل الحالات بين المستويات، ودعم إعداد التقارير الرقابية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين فريق الإمتثال.
تقارير تنظيمية ورقابية متقدمة لتعزيز الإمتثال
أنشئ التقارير التنظيمية والرقابية بصيغ معيارية لتبسيط إدارة متطلبات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال داخل مؤسستك. تشمل هذه التقارير تقارير العمليات المشبوهة (SARs)، وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs)، بالإضافة إلى تقارير goAML وغيرها من التقارير التنظيمية.
كن سبّاقاً في إدارة المخاطر مع الحل المتقدم لمراقبة المعاملات
من خلال توفير مراقبة شاملة للمعاملات في الوقت الفعلي وبعد تنفيذها، يمكّن FinchTM مؤسستك من كشف الأنشطة المشبوهة وتحديد المخاطر المحتملة بدقة عالية. مع الإعتماد على التحليلات المتقدمة والتنبيهات الآلية، يعمل FinchTM على تبسيط عمليات المراقبة، وتقليل الجهد اليدوي، وتعزيز قدرة فرق الإمتثال على الإستجابة السريعة للتهديدات المرتبطة بالجرائم المالية. ركّز على تنمية أعمالك، بينما يتولى FinchTM حمايتها. |