- قاعدة بيانات عالمية للمخاطر
قاعدة بيانات المخاطر العالمية والشاملة لتعزيز عمليات فحص مكافحة غسل الأموال.
هي قاعدة بياناتنا العالمية الشاملة للمخاطر، والتي تغطي قوائم العقوبات العالمية والمحلية والدولية، الأشخاص المعرضين سياسيًاً (PEPs)، والإعلام السلبي المرتبط بمكافحة غسل الأموال، وسجلات جهات إنفاذ القانون، والإجراءات التنظيمية.ومن خلال نهج متعدد المستويات في العناية الواجبة، يجمع بين فحص AML/KYC، والعناية الواجبة المعززة، وحتى مراقبة الشبكة المظلمة (Dark Web Monitoring)، توفّر C6 المعلومات الاستخباراتية اللازمة لاكتشاف مخاطر الجرائم المالية وتقييمها والحد منها بكفاءة وموثوقية.
لماذا تختار C6؟
تعزيز إكتشاف المخاطر
الوصول إلى قوائم العقوبات وقوائم المراقبة والأشخاص المعرضين سياسياً والأخبار السلبية المحدثة، كل ذلك لتعزيز الكشف عن الجهات عالية المخاطر.
قابلية التوسع
سهولة التكامل مع الأنظمة والحلول الحالية بما يدعم إحتياجات كلاً من الشركات الصغيرة والعمليات المؤسسية واسعة النطاق.
تغطية أوسع للمخاطر
الوصول إلى مصادر بيانات عالمية لإكتشاف التهديدات الخفية وتقليل المخاطر غير المكتشفة وتعزيز قرارات الإمتثال.
إتخاذ قرارات أسرع
توفر البيانات الفورية والتكامل السلس لفريقك القدرة على تقييم المخاطر بسرعة وتقليل التأخير وتسريع إجراءات إنضمام وتسجيل العملاء.
مصادر بيانات C6
تعتمد C6 على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات الموثوقة عالمياً عبر أكثر من 35,000 مصدر معتمد بما يشمل:
قوائم العقوبات والمراقبة
الأشخاص ذوي الصفة السياسية (PEPs)
مقالات إعلام موثوقة من مختلف أنحاء العالم.
جهات إنفاذ القانون حول العالم
الجهات التنظيمية المالية حول العالم.
عزز الامتثال لمكافحة غسل الأموال عبر قاعدة بيانات للمخاطر أكثر ذكاءً
تحظى قاعدة بيانات C6 العالمية للمخاطر بثقة العديد من المؤسسات حول العالم بما في ذلك البنوك، شركات الصرافة، شركات التأمين، الجهات الرقابية، صناديق الثروة السيادية، تجار الذهب والمجوهرات، وشركات العقارات وغيرها من القطاعات الخاضعة للرقابة. ورغم الإمتداد العالمي لتغطية C6 يركز تعاوننا على تعزيز المعلومات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MENA)، مما يوفّر للمؤسسات رؤى أعمق وحماية أقوى ضد الجرائم المالية.
